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谎称银行卡被用于洗钱骗走妇女106万

发布时间:2019-10-09 13:18:34 编辑:笔名

谎称银行卡被用于洗钱 骗走妇女106万

谎称银行卡被用于洗钱 骗走妇女106万

10:44 广州 【大 中 小】【打印】【我要纠错】

先从上购买广东省各市政府、知名企业领导的通讯录,从通讯录中筛选出一些号码,再通过 私家侦探 购买了这些号码的通话清单,然后运用络虚拟改号技术,将来电号码改成领导的号码,打给清单上的。 昨日,珠海市公安局对外通报,珠海市公安局在全市范围内组织开展打击诈骗专项行动,两个月来,先后打掉诈骗团伙10个,抓获犯罪嫌疑人55名,破案100余起,缴获现金46万余元,冻结涉案银行存款844万余元。 【招数1】冒充司法人员查你账户 斗门一名妇女接到一个,对方称其银行卡被人用于洗钱犯罪,执法部门要对她的银行存款实行保护性调查。该妇女信以为真,将一个银行卡里的38万元转往骗子提供的账户里。 见顺利得手,骗子又打来: 还有钱呢,怎么不转过来? 妇女以为执法部门对她的银行存款了如指掌,立马回答: 我马上就去转。 又将另一张卡上的68万元转往骗子的账户。 骗术解析 犯罪团伙运用虚拟改号技术,将号码显示为某市检察院、公安部门等司法机关的,再冒充这些单位工作人员,以谎称当事人的银行账号涉嫌洗黑钱等手段套取用户银行信息,之后再欺骗当事人申请财产保护进行诈骗。 【招数2】假称购房退税实施诈骗 按照国家最新政策,要对您缴的税款进行退税。您购房时是按照3%征收的,现在是按照1.5%征收,所以要退给您1.5%的税款。我留给您一个联系,您可以咨询办理。 香洲区五洲花城的夏小姐拨通了该联系,对方称是国税局的,夏小姐于是信以为真,并按照提示去银行办理退税,办理时对方要求夏小姐按提示转账。在对方的 提示 下,夏小姐被骗3.3万元。 骗术解析 犯罪嫌疑人先从车险代理员、房产中介等手中购买到车主、房主的信息,然后声称自己是车管所或国家税务机关工作人员,以购车退税或购房退税为由提供一个服务,当受害人拨打该时,语音提示显示为车管所或税务机关,令受害人信以为真,之后再用语音提示受害人转账。 【招数3】专 扮 领导骗亲友 救急 近日,家住珠海香洲银桦路的马先生接到了一个,来电显示的号码是其在珠海市政府工作的朋友张某。 里面 老张 的声音显得很焦急: 我这边出了点急事,需要5万元,你有没有? 听着朋友 焦急变形 的声音,马先生信以为真,马上到银行将5万元钱汇进了 老张 指定的账号。 汇完钱后,马先生回拨刚才 老张 的,却怎么也无法接通。马先生于是再从簿里找出张某的打过去,发现真正的 老张 正在上班,这才知道被骗了。 警方接到报案后立即冻结马先生汇钱的账号,但汇进的5万元十几分钟就被取走了。 骗术解析 这是一个以虚拟改号手段,专门冒充政府有关部门领导、企业老总等进行诈骗的犯罪团伙所为。 犯罪嫌疑人通过上购买了广东省各市政府有关部门、知名企业领导的通讯录。之后,他们从通讯录中筛选出一些号码,再通过广州某 私家侦探社 购买了这些号码的通话清单。然后,运用络虚拟改号技术,将来电号码改成领导的号码,打给清单上的号码,假冒领导身份进行诈骗。 该团伙成功作案多起,其中冒充广州市一药厂主任骗得其亲友1.8万元;冒充广东省政府一退休干部骗得其亲友3.4万元;冒充深圳市某消防大队大队长骗得其亲友5.1万元;冒充某市市委副书记骗得其亲友18万元。 【警方提示】 1.不要轻易相信来电显示号码:目前通过络技术,可以随意更改显示号码,如果需要核实来电人员身份,请重新拨打来电显示的号码,不要拨打来历不明信息提示的联系。 2.不要在ATM机上进行所谓安全操作:目前所有银行的ATM机根本没有设置防火墙、返还税费、远端转账保护、银行卡升级等功能。 3.不要外泄家庭信息:不要轻易泄露个人及家庭信息,接到家人被绑架、出现意外的或信息,要先冷静,设法与亲属或工作单位联系,以辨真假。 4.不要贪小利:国家退税必须到税务部门指定地点办理,贷款要到银行或正规金融机构办理。 5.拨打正规咨询或报警:如接到可疑短信或,请拨打110报警,或电信、银行的固定客服。:希

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